¿Qué documentos puedo cargar para confirmar mi entidad comercial?

Utilizamos primero una base de datos nacional para confirmar tu información personal o tu entidad comercial. Sin embargo, a veces no podemos encontrar la información en la base de datos nacional porque no está disponible, o si tu nombre o dirección ha cambiado.

Si no podemos verificar tu información personal, te pediremos que nos envíes documentos que confirmen tu identidad a través de tu cuenta PayPal. En la guía que se incluye a continuación puedes consultar información sobre los documentos que aceptamos y los que no.

Prueba de identidad

Los documentos de prueba de identidad deben incluir información como el nombre y los apellidos, la fecha de caducidad, la fecha de expedición y de vencimiento, y el número del documento de identidad. El nombre que figura en el documento debe coincidir con el nombre registrado en la cuenta PayPal.

Aceptamos copias de los siguientes documentos como prueba de identidad:

• Tu documento de identidad
• Tu pasaporte

Al enviar los documentos, asegúrate de que la siguiente información sea visible:

• Nombre y apellidos
• Fecha de nacimiento
• Fecha de expedición y caducidad
• Número de identificación del documento.

Prueba de dirección

El documento de prueba de dirección permite confirmar tu domicilio. El documento debe mostrar tu nombre completo y tu domicilio. Solo podemos confirmar direcciones físicas, no apartados de correos.

Aceptamos copias de los siguientes documentos como prueba de dirección:

• Facturas de servicios públicos (factura de teléfono fijo o móvil, seguro médico, gas, agua, electricidad, etc.)
• Extractos bancarios o de tarjetas
• Una copia impresa de tu nómina.

No aceptamos:

• Facturas de empresas
• Documentos parciales

Prueba de número de la Seguridad Social

Este documento confirma el número de identificación fiscal de la empresa (EIN) o el número de identificación fiscal (TIN) de tu entidad empresarial. El nombre de la empresa que figura en este documento debe coincidir con el nombre completo de la empresa registrado con PayPal.

Aceptamos copias de los siguientes documentos:

• Documento de afiliación a la Seguridad Social
• Carta del IRS de asignación de SSN o ITIN
• Formulario 1099 (fechado en los últimos 12 meses)
• Formulario W2 expedido por el empleador (fechado en los últimos 12 meses)

No aceptamos los documentos siguientes:

• Sobres
• Solicitudes completadas por ti
• Documentos fiscales preparados por ti
• Documentos vencidos, parciales u oscurecidos
• Resguardo de pago con el SSN completo (fechado en los últimos 12 meses)
• Documentos fiscales preparados por terceros (fechados en los últimos 12 meses y firmados por terceros)

Nota: Si no tienes alguno de estos documentos, puedes ir a tu oficina de la Seguridad Social local y solicitar una carta que confirme tu SSN.

Prueba de identidad de la empresa

Este documento confirma el número de identificación fiscal de la empresa (EIN) o el número de identificación fiscal (TIN) de tu entidad empresarial. El nombre de la empresa que figura en este documento debe coincidir con el nombre completo de la empresa registrado con PayPal.

Aceptamos copias de los siguientes documentos:

• Copia de carta del IRS con asignación de EIN/TIN
• Captura de pantalla de la asignación en tiempo real del EIN/TIN durante la solicitud en Internet
• Declaración de impuestos de la empresa del año anterior, preparada y firmada por un asesor externo
• Extracto bancario actual que muestre un EIN o TIN truncado (fechado en los últimos 12 meses)
• Extracto de tarjeta de crédito actual que muestre un EIN o TIN truncado (fechado en los últimos 12 meses)
• Otros documentos expedidos por un organismo oficial que muestren el nombre completo de la empresa y el EIN o TIN de 9 dígitos (fechados en los últimos 12 meses)

No aceptamos los documentos siguientes:

• Solicitudes completadas por ti
• Documentos fiscales preparados por ti
• Documentos vencidos, parciales u oscurecidos

Prueba de dirección de la empresa

El documento de dirección de la empresa confirma la dirección de correspondencia de tu entidad comercial. Solo podemos confirmar direcciones físicas, no apartados de correos. Todos los documentos deben estar fechados en los últimos 12 meses.

Aceptamos copias de los siguientes documentos:

• Factura de servicios públicos o de teléfono actual
• Declaración fiscal o de seguro
• Licencia/permiso comercial expedido por una administración pública
• Certificado de vigencia actual (estado activo)
• Extracto bancario actual en el que figure el nombre completo de la empresa
• Extracto de tarjeta de crédito actual en el que figure el nombre completo de la empresa
• Otro documento de registro presentado ante el Secretario de Estado (por ejemplo: certificado de constitución, contrato de sociedad o un documento de registro empresarial similar)

No aceptamos los documentos siguientes:

• Sobres
• Facturas, recibos y documentos de embarque
• Documentos vencidos, parciales u oscurecidos

Prueba de existencia de la empresa

El Secretario de Estado (o la agencia equivalente) emite este documento para demostrar que una entidad empresarial ha cumplido con las disposiciones aplicables de la legislación del estado, no presenta incidencias y tiene autorización para realizar transacciones comerciales. El nombre de la empresa que figura en este documento debe coincidir con el nombre completo de la empresa registrado con PayPal y estar vigente.

Aceptamos copias de los siguientes documentos:

• Licencia/permiso comercial expedido por una administración pública
• Certificado de vigencia actual (estado activo)
• Otro documento de registro presentado ante el Secretario de Estado (por ejemplo: certificado de constitución, contrato de sociedad o un documento de registro empresarial similar)

Nota: Todos los documentos deben estar fechados en los últimos 12 meses.